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利用自己的銀行賬戶

進行各種轉賬

輕輕松松月入過萬

這看似簡單的工作

吸引了不少年輕人

殊不知，這高薪的背后

卻是為不法分子“跑分”洗錢

“跑分”一詞

很多人聽起來會很陌生

其實“跑分”的本質就是

通過銀行卡或微信、支付寶賬號

為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為

提供非法資金轉移的渠道

犯罪分子會專門搭建平臺

通過“跑分”將贓款分流洗白

最后這些非法資金流向境外

增加公安機關追查資金流向的難度

一些年輕人或大學生因涉世未深

容易被眼前的蠅頭小利所迷惑

落入陷阱

提供自己的銀行卡或微信、支付寶賬號

為別人進行代收款服務，賺取傭金

近日，廣東多地警方雷霆出擊

成功破獲多個“跑分”犯罪團伙

國慶期間，中山翠亨新區警方

開展“斷卡”清零專項行動

行動中抓獲“兩卡”嫌疑人10名

破獲電信網絡詐騙新型違法犯罪案件14宗

該團伙明知相關資金涉及非法所得

仍組織成員為他人提供代收付款服務

賺取非法傭金

所涉詐騙案件總金額高達220余萬元

目前

“跑分”犯罪團伙骨干成員田某

已被警方采取刑事拘留措施

案件正在進一步偵辦中

9月23日18時許

惠州惠陽警方接到某銀行線索

稱有2名辦理業務的男子

名下銀行卡被多個公安機關凍結

懷疑涉及全國多起詐騙案件

接報后民警立即到該銀行

將2名男子進行傳喚

經審訊

該兩名人員確有出借、出租

名下銀行卡進行跑分的犯罪行為

原來，今年7月底的一天晚上

丘某在網上看到提高貸款額度的廣告

于是加了對方微信

對方自稱羅某

表示如需貸款只要刷一下銀行卡流水

就能獲得高額貸款額度

最后二人約定8月中旬

在某酒店房間見面刷銀行卡流水

見面后，羅某讓丘某提供

手機、身份證、銀行卡等信息

并利用丘某的銀行卡“跑分”

“跑分”兩天后

羅某稱銀行卡有問題

錢沒辦法取出來

讓丘某到附近的ATM機

分別取出4000元、2000元、1000元

拿到錢的羅某給了丘某400元

等丘某再次查看銀行卡時

銀行卡已被凍結無法正常使用

羅某解釋是銀行的問題

過幾天就能回復正常

丘某得知朋友余某資金周轉不過來

于是丘某將羅某介紹給了余某

羅某用同樣的方法

利用余某銀行卡進行“跑分”

丘某、余某出借給羅某共5張銀行卡

羅某利用他們的銀行卡

共轉移資金超15萬元

9月初，云浮新興警方在工作中發現

該縣六祖鎮多名無業閑散人員

頻繁外出且資金異常

隨即對該線索進行深挖

一個隱藏在該線索背后的

“跑分團伙”浮出水面

經過20余天的偵查

警方鎖定一個為跨境賭博和電信網絡詐騙

提供走賬服務的大型“跑分”犯罪團伙

9月13日至9月30日

新興警方先后兩次收網

抓獲該團伙成員16人

繳獲銀行卡20余張，手機20余部

現場扣押涉案資金4萬余元

該團伙涉案資金流水高達1000余萬元

涉及全國電信網絡詐騙案件20余起

據了解

該團伙組織者與境外犯罪分子聯系密切

境外犯罪分子利用某加密聊天軟件

遙控指揮境內跑分團伙使用銀行卡

轉移涉詐涉賭類贓款并從中獲利

目前，犯罪嫌疑人已被警方

依法采取刑事強制措施

案件正在進一步辦理中

今年7月

深圳龍華警方根據線索

抓獲涉嫌幫助信息網絡活動犯罪嫌疑人吳某

據吳某交代，其在找工作時

被人以高薪日結工作誘騙

將自己的銀行卡、微信

交予他人進行 “跑分”洗錢

龍華警方循線追蹤，層層深挖

一個長期為境外詐騙窩點“洗錢”的

犯罪團伙浮出水面

經過半個多月的縝密偵查

收網時機成熟，8月13日

龍華警方分別在龍華、龍崗、南山

三地開展抓捕行動

一舉抓獲34名犯罪嫌疑人

繳獲銀行卡71張，作案手機45部

經查，以龔某浩為首的“跑分”團伙

通過線上、線下渠道

以“高薪日結兼職”為幌子

招攬“卡仔”為境外詐騙分子“跑分”洗錢

該團伙內部分工明確

有提供銀行卡的“卡仔”

進行洗錢操作的“操盤手”

專門負責記賬的管理人員

期間不斷在龍華、龍崗、南山等地的

旅館、出租屋流竄作案

躲避公安機關打擊

根據初步統計

該團伙涉案銀行卡的轉賬流水370余萬元

核實相關案件近140宗

目前，龍華警方已對29名犯罪嫌疑人

采取刑事強制措施

案件仍在進一步深挖中

今年8月，江門新會公安接到線索

新會轄區內有多個銀行卡的持有人

涉嫌參與“跑分”活動

經核查，在新會區存在一個

規模十余人的“跑分”犯罪團伙

為境外賭博、電信詐騙等犯罪活動的

非法所得資金進行轉移、洗白

該團伙層級清晰，分工明確

通過社交軟件群聊對涉案資金進行轉移

經過長達一個多月的偵查

新會公安展開收網行動

成功抓獲該“跑分”團伙成員11人

查扣作案手機11部

繳獲作案銀行卡一批

該團伙與境外賭博、電信詐騙團伙往來密切

團伙主要成員湯某、潘某龍等人

自2021年4月份開始收購大量

銀行卡和配套身份信息

通過某社交軟件聊天群

組織關某、李某、譚某等

十余名無業青年使用銀行卡、微信

及支付寶等進行轉移、洗白涉案資金

從中抽取傭金

該團伙涉及全國范圍內電詐案件82起

涉案金額高達230萬余元

目前，犯罪嫌疑人已被警方

依法采取刑事強制措施

等待他們的將是法律的嚴懲

跑分兼職藏陷阱

損失錢財成幫兇

警惕“跑分”陷阱

注意保護個人隱私信息

不要輕易被網絡上的高額利潤所誘惑

更不要隨意出租出借出售

個人身份信息、銀行卡、電話卡

以及微信、支付寶等賬號

一旦被不法分子用于

詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪

不僅自己會成為犯罪“幫兇”

還將被依法追究法律責任

“跑分”過程中

幫助洗錢及涉案的第三方賬戶

會被公安機關依法凍結

將直接影響個人征信

來源：廣東網警、@平安中山、惠陽公安、平安云浮、深圳龍華公安、葵鄉警訊