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9月30日，中國人民銀行深圳市分行的一紙罰單內(nèi)容顯示，因五項(xiàng)違規(guī)行為，微眾銀行被罰款1387萬元，時任5位部門負(fù)責(zé)人共計(jì)被罰24.75萬元。

行政處罰決定書顯示，深圳前海微眾銀行股份有限公司涉及的五項(xiàng)違規(guī)行為包括：違反賬戶管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

同時，時任深圳前海微眾銀行股份有限公司零售存款部業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)施室經(jīng)理陳某宏、時任深圳前海微眾銀行股份有限公司小微企業(yè)金融部總經(jīng)理助理王某東、時任深圳前海微眾銀行股份有限公司法律合規(guī)部總經(jīng)理李某峰、時任深圳前海微眾銀行股份有限公司法律合規(guī)部反洗錢室經(jīng)理易某、時任深圳前海微眾銀行股份有限公司小微企業(yè)金融部系統(tǒng)管理室副經(jīng)理劉某海等5名當(dāng)事人就上述違法行為負(fù)有責(zé)任，分別受到相應(yīng)行政處罰。