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天津一女子銀行大額取款牽出多起詐騙案，警方現場扣押上百萬涉詐現金
一天津籍女子在重慶市渝北區某銀行大額取款時，因資金流水存在異常，銀行將線索通報到渝北區發詐騙中心。
經渝北警方迅速調查，李某名下銀行卡涉及9起詐騙案件，共騙取25人資金。渝北區公安分局刑偵支隊聯合轄區派出所第一時間出警到銀行網點，將李某抓獲并立案偵查，現場扣押涉詐現金1179690元。
嫌疑人李某指認涉詐資金。渝北區公安分局供圖
10月6日從渝北區公安分局了解到，該局9月24日已向5名受害人發還了約43萬元受騙資金，后續將依法對其余受害者進行返還，并深挖李某背后的洗錢團伙。李某目前已被采取刑事強制措施。
據渝北區公安分局工作人員介紹，該局在重慶市公安局刑偵總隊指導下，成功偵破一起幫助信息網絡犯罪活動案件，犯罪嫌疑人當場落網，現場扣押涉詐資金117萬余元。
這起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北區某銀行網點辦理大額取款業務，銀行工作人員發現李某神態緊張，且其使用的銀行賬戶資金流水異常。銀行工作人員當面詢問時，李某閃爍其詞，銀行隨即將線索通報至渝北區反詐騙中心。
渝北區反詐騙中心接到這條可疑涉詐線索后，渝北區公安分局刑偵支隊民警在研判后，聯合轄區寶圣湖派出所第一時間出警到銀行網點，將正在取款的李某抓獲并立案偵查，現場扣押涉詐現金1179690元。
警方調查發現，李某今年6月到重慶，在境外洗錢團伙引導下，在重慶打著從事經營活動的幌子，以此在多家銀行開立個人賬戶、POS機、商戶收款二維碼等，8月28日起，利用POS機和商戶收款二維碼接受涉案一級卡轉入的詐騙資金，并利用個人銀行卡進行轉移。
李某名下銀行卡涉及全國9起詐騙案件，被詐騙受害者共25人，其中5名受害人已在公安機關已報案，其余20名受害者，渝北分局已聯系其向案發地公安機關報警。據了解，25名受害者被詐騙的方式有虛假投資理財、冒充客服、機票退改簽、網戀詐騙等。
渝北區公安分局工作人員說，該局于9月24日向5名報案的受害人發還了受騙資金約43萬元。目前嫌疑人李某已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
渝北區公安分局對涉詐資金進行發還。渝北區公安分局供圖
被騙16萬元的湖南籍受害者楊先生在發還儀式現場拿到錢后激動不已，他雙手顫抖著說，騙子打著消協為假冒偽劣商品退款的名義，還出示了“紅頭文件”，騙走了他16萬元，“這是辛辛苦苦多年攢下的積蓄，當時想死的心都有了！”
楊先生說，他壓根沒想到這筆錢能被追回，當渝北公安打來電話給他時，他還以為是另一撥騙子?！耙院笠欢〞杂H身經歷宣傳反詐！”
渝北區公安分局工作人員表示，該局后續將依法對其余受害者的資金進行返還，并深挖李某背后的洗錢團伙。今年以來，渝北公安分局共計抓獲涉詐犯罪嫌疑人82人，幫助全國受害者追回被騙資金達489.67萬元，比去年全年多347.81萬元。
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